കനറാ ബാങ്കിൽ 538 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ജെറ്റ് എയർവേയ്സ് സ്ഥാപകൻ നരേഷ് ഗോയലിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട്.
ജെറ്റ് എയർവേയ്സ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡിന് 848.86 കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ പരിധിയും വായ്പയും അനുവദിച്ചുവെന്ന ബാങ്കിന്റെ പരാതിയിലാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിൽ 538.62 കോടി രൂപ കുടിശ്ശികയാണ്.
2021 ജൂലൈ 29 ന് അക്കൗണ്ട് ‘തട്ടിപ്പ്’ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതായി സിബിഐ പറഞ്ഞിരുന്നു.
മൊത്തം കമ്മീഷൻ ചെലവിൽ 1,410.41 കോടി രൂപ “അനുബന്ധ കമ്പനികൾക്ക്” നൽകിയതായി JIL-ന്റെ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് കാണിച്ചുവെന്നും അങ്ങനെ JIL-ൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് തട്ടിയെടുത്തുവെന്നുമാണ് ബാങ്കിന്റെ ആരോപണം.
“ജെറ്റ് എയർവേയ്സ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡിന്റെ സാമ്പിൾ ഉടമ്പടി പ്രകാരം, ജനറൽ സെല്ലിംഗ് ഏജന്റുമാരുടെ (ജിഎസ്എ) ചെലവുകൾ ജിഎസ്എ തന്നെ വഹിക്കേണ്ടതാണെന്നും JIL അല്ലെന്നും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, JIL അടച്ചതായി നിരീക്ഷിച്ചു. 403.27 കോടിയുടെ വിവിധ ചെലവുകൾ ജിഎസ്എയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്നും സിബിഐ എഫ്ഐആറിന്റെ ഭാഗമായ പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
ഗോയൽ കുടുംബത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, ഫോൺ ബില്ലുകൾ, വാഹനച്ചെലവ് തുടങ്ങിയ സ്വകാര്യ ചെലവുകൾ നൽകിയത് JIL ആണ്. മറ്റ് ആരോപണങ്ങൾക്കൊപ്പം, ജെറ്റ് ലൈറ്റ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ് (ജെഎൽഎൽ) വഴി അഡ്വാൻസും നിക്ഷേപവും നടത്തി പണം തട്ടിയെടുക്കുകയും പിന്നീട് വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കി അത് എഴുതിത്തള്ളുകയും ചെയ്തുവെന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അറസ്റ്റ്.